1 目的
为科学制定本公司的经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标（以下简称目标、指标），明确目标、指标的制定、发布、贯彻和执行，确保目标、指标的圆满实现和达到最佳效果，提高经济效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，特制定本程序。
2 适用范围
适用于本公司和各部门、车间的经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标的管理工作。
3 职责
3.1 总经理负责批准本公司经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标，并与各部门、车间签订相应责任书。
3.2 副总经理负责督促检查分管部门、车间经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标的落实。
3.3 管理者代表负责督促检查本企业年度经营、质量、环境、职业健康目标、指标的制定(或修订)及相应责任书的编制、考核和兑现活动的实施。
3.4 经营部在经营总部的指导下，负责对市场、产品结构及国内外同行竞争对手的调研、分析工作，制定年度经营计划，提出公司年度经营目标初步设想。
3.5 财务部负责测算上年度实际完成与年度预算或计划目标的吻合度，依据经营目标的初步设想及上年度预算、经营目标的完成情况，制订本公司下年度的预算方案。
3.6经营部、财务部负责在提出公司年度经营目标设想和制定公司下年度预算方案的基础上，初拟部门、车间的年度经营目标和预算的草案。
3.7安全环境监督部负责制定各部门、车间的《安全环境目标责任保证书》，并对完成情况进行考核和兑现。
3.8 工程部参与各部门、车间的《目标责任状》中质量目标、指标的制定和考核工作。
3.9 管理部负责汇集年度目标、指标的相关信息资料，同时依据中远船务集团质量、环境、职业健康安全目标、指标和董事会的考核指标，并综合考虑其它方面的因素，组织《目标责任状》的编制、讨论、定稿、上报工作。
3.10 管理部负责组织经营部、财务部、安全环境监督部、工程部等相关部门，对公司的目标、指标与部门、车间的《目标责任状》进行编制与修订工作。
3.11管理部、安全环境监督部、财务部按公司有关规定，对公司、部门、车间的目标、指标完成情况进行考核。
3.12 各部门、车间负责制定本部门、车间的班组或岗位的目标、指标，并对其完成情况进行考核。
4 工作程序
4.1 目标、指标的制定
4.1.1 目标、指标的制定
1) 根据上年度公司经营承接船舶的修理结构、非船产品市场以及现有的或有待开发的客户资源，充分利用、发挥船务集团统一经营优势，对国内外修船市场与同行竞争对手开展专项调研、分析，制定下一年船舶修理（或改装）与非船产品制作的经营计划，提出公司年度经营目标的初步设想。
2）根据上年度预算执行情况与经营、生产指标的完成情况，测算全年实际完成与年度预算或计划目标的吻合度。
3）根据经营目标的初步设想，结合上年度财务预算和经营目标的完成情况，制订本公司下年度的预算方案。
4）汇集年度经营目标与预算方案的资料，综合考虑公司固定资产与技术改造投入所带来的生产能力变化，依据中远船务集团或董事会对本公司发展的要求，组织编制下年度目标、指标草案。
5）初拟的年度目标、指标草案提交总经理审阅，并经总经理办公会议讨论决定。
6）汇总总经理办公会议讨论意见，修改年度目标、指标草案，形成本公司年度目标、指标定稿，上报中远船务集团或董事会批准。
7）结合年度经营计划与产品结构，把经上级批准的年度目标、指标分解落实至部门、车间，并结合各部门、车间的工作职责，以及上年度各部门、车间目标、指标完成情况，形成《目标责任状》，报公司讨论确定。总经理和各部门、车间负责人签订《目标责任状》，以确保公司年度目标、指标的圆满实现。
8）安全环境监督部根据公司的环境、职业健康安全目标、指标和目标责任状，将其分解并组织各部门、车间制定环境、职业健康安全目标、指标，形成《安全环境目标责任保证书》，报公司讨论确定。由总经理和各部门、车间负责人签订。
10）各部门、车间根据管理部、安全环境监督部制定的本部门、车间的各项目标、指标，结合本部门、车间班组、岗位工作分工，负责将其分解到班组、岗位，明确班组、岗位各项目标、指标。
11) 目标、指标的制定应考虑：
——满足中远船务集团或董事会下达的目标、指标要求；
——为本公司经营、质量、环境、职业健康安全方针提供足够的支持；
——顾客要求和产品要求；
——法律、法规等相关方要求；
——持续改进的需要；
——经营和资源要求，包括人力、物力、财力和技术可行性；
——体现预防为主，持续改进的思想；
——重要环境因素、重要危险源及其风险。
4.1.2 目标、指标的发布及实施可采用以下方式：
1) 通过适当的方式向全体员工具体、清晰易懂地介绍；
2) 公共场所张贴；
3) 组织学习；
4) 签订《目标责任状》；
5) 签订《安全环境目标责任保证书》。
4.2 目标、指标的实施和监控
4.2.1 经营部、财务部、安全环境监督部、工程部等部门按职责分工对各部门、车间经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标实现情况进行统计、考核，并每月将结果纳入目标责任状考核中，形成《连云港中远船务各部门、车间统计报表》。每月将统计报表、考核情况上报管理部。
4.2.2 管理部定期对各部门、车间进行经营、质量、环境、职业健康安全管理目标、指标实现情况进行统计，并将结果予以公布。
4.2.3 在目标、指标统计过程中，管理部将针对部门、车间的目标、指标完成异常情况，组织相关部门、车间进行分析研究，查找原因，并提出改进措施意见等，以便于该目标、指标完成。
4.2.4 各部门、车间对未落实和未完成的目标、指标及时进行分析研究，查找存在的问题和不足之处，制定改进措施，确保本部门、车间目标、指标的实现。
4.3 目标、指标的调整
4.3.1 年度目标、指标一经中远船务集团或董事会批准，原则上不予调整。但如由于国内外市场环境、公司发展战略、经营产品结构发生较大变化或上级有其它方面要求，可对目标、指标作适当调整。
4.3.2 当发生下列情况时，应对目标、指标进行修正。
1）对本公司经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标进行评审，当发现目标、指标不适宜时；
2）本公司方针或中远船务集团或董事会下达的经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标发生重大变化时；
3）目标、指标设置参数不合理；
4）管理方案的措施不能满足要求；
5）部门、车间设置情况发生变化；
6）其他可能使目标、指标不能按计划完成的情况。
4.3.3 当目标、指标做出调整后，按目标、指标的工作程序的规定重新审批并发布。
4.3.4 当调整后的目标、指标经上级批准后，公司与部门、车间的目标、指标也将做相应调整。
4.4 目标、指标的考核
4.4.1管理部负责制定各部门、车间《目标责任状》考核方案，安全环境监督部负责制定各部门、车间《安全环境目标责任保证书》考核方案。
4.4.2 管理部、安全环境监督部制定的考核方案经相关领导审批，交公司讨论确定。
4.4.3 管理部、安全环境监督部按各自的考核方案对各部门、车间进行考核，将各自的考核结果报相关领导审批，交公司讨论确定。并将审批确定的考核结果报管理部，作为公司员工或中层管理人员奖励的依据。
4.5 执行本程序所产生的记录分别由管理部、安全环境监督部等按《记录控制程序》规定实施归档及保管。
4.6 管理部负责汇总整理形成本公司经营、质量、环境、职业健康安全目标、指标。
